Ricerca
Documenti trovati: 1
Articolo rivista - SFEF - 2011/4
Muscolo Michele, Bellavia Angela
Adempimenti fiscali e antiriciclaggio a carico degli intermediari
In merito alla lotta all’evasione fiscale il legislatore italiano ha elaborato una serie di provvedimenti che permettono di monitorare e controllare i rapporti dei contribuenti con le autorità. Con il presente contributo si cercherà di dare delle indicazioni relativamente alle principali incombenze a carico degli intermediari finanziari (banche, Sim, Sgr, società fiduciarie, ecc.) e agli obblighi ...
Filtri applicati:
Raffina la ricerca
Parola chiave
- Anagrafe tributaria (1)
- Archivio Unico Informatico (1)
- Intermediari (1)
- Operazioni sospette (1)
- Riciclaggio (1)