Ricerca
Documenti trovati: 1
Articolo rivista - SFEF - 2013/13
Vedana Fabrizio
Monitoraggio fiscale e antiriciclaggio: punti di convergenza
La normativa sul monitoraggio fiscale, così come integrata e modificata dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, introduce nuovi obblighi a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.#La gestione dei nuovi adempimenti richiederà, in primo luogo, una puntuale osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e dell’eventuale titolare effettivo nonché la corretta, completa ...
Filtri applicati:
- Parola chiave: Antiriciclaggio
- Parola chiave: Montoraggio fiscale
- Macroarea: Fisco
- Area di conoscenza: Strumenti finanziari
- Tipo contenuto: Articolo di rivista