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Articolo rivista - SFEF - 2014/17
Roddi Giuseppe
A proposito del rischio riciclaggio e del rischio finanziamento del terrorismo (note a margine dell’entrata in vigore del nuovo reato di autoriciclaggio)
L’istituto dell’adeguata verifica della clientela si focalizza sulla valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del cliente di cui sono potenziali (o reali) portatori l’esecutore, il cliente ed il titolare effettivo di un rapporto continuativo, di un’operazione o di una prestazione professionale. La profilatura, in un primo momento astratta e, poi, caso per caso concreta, di ...
Filtri applicati:
- Parola chiave: Evasione fiscale
- Parola chiave: Monitoraggio
- Parola chiave: Operazione sospetta
- Parola chiave: Prevenzione rischi
- Macroarea: Fisco
- Tipo contenuto: Articolo di rivista